Украинцы могут столкнуться с проблемой перевода средств
Национальный банк Украины определил признаки мошенничества с валютными ограничениями. Они были обнаружены в действиях почтовых операторов в Польше и Словакии. Данная информация была размещена на официальном сайте НБУ.
Согласно информации, почтовые операторы Польши и Словакии проводили с украинских карт денежные переводы как «почтовые операции», благодаря чему фактически можно было избежать валютный ограничений. Данный действия имеют название мискодинг и являются мошенническими.
В ведомстве отмечают, что во время военного положения, которое ввели в Украине, все финансовые учреждения обязаны придерживаться всех ограничений. Что же касается самих переводов в валюте с украинского счета, то тут действуют ограничения перевода на сумму до ста тысяч гривен в эквиваленте за один месяц.
Национальный банк рекомендовал всем финансовым учреждениям усилить контроль операций, которые проводятся иностранными почтовыми операторами. Банки имеют возможность проверять операции, а те, которые им кажутся подозрительными, блокировать.
В то же время регулятор также провел анализ переводов. Таким образом удалось установить, что в последнее время средний размер «почтовых операций» с украинскими банковскими счетами лишь растет. В результате украинские банки теперь будут более тщательно проверять все сделки с почтовыми операторами за пределами нашей страны.
Такие действия должны остановить использование фактически мошеннической схемы, чтобы избежать валютные ограничения. Стоит отметить, что в военное время валютные ограничения должны остановить вывод большого количества валюты за границу.
Ранее мы рассказывали, что украинцам назвали условия при которых они могут не выплачивать просроченый кредит.
Также мы сообщали, что Национальный банк изменил правила онлайн-расчетов.
Еще "Стена" писала, что украинцам рассказали, как разблокировать банковские счета.
