За какое нарушение украинцам грозит огромный штраф

С приходом 1 июля текущего года Налоговая служба имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере десятков тысяч гривен. Об это сообщают эксперты одного из управлений ГНС.

Штраф
Штраф

Согласно информации, с 1 июля 2023 года в рамках закона 2970-ІХ подотчетные финансовые учреждения обязаны применять меры проверки к финансовым счетам для установления того, подотчетные ли счета (подлежат обмену).

Нововведения коснуться четырех категорий организаций, которые определены восьмью разделам Общего стандарта отчетности CRS. Сюда относятся:

  • банки и кредитные союзы;

  • депозитные учреждения, которые осуществляют депозитарную деятельность, а также номинальные держатели;

  • инвестиционные компании;

  • страховщики и негосударственные пенсионные фонды.

Единый стандарт автоматического обмена налоговой информации является документом, который предусматривает ежегодный автоматический обмен данными между государствами, имплантировавшими многостороннюю конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам обмена информации в автоматическом режиме.

Согласно новому закону за отказ или игнорирование запроса налоговой службы предусмотрены штрафы. Таким образом фискалы имеют право обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении необходимой информации и документального подтверждения.

В таких запросах должна содержатся следующая информация:

  • основание для запроса, согласно указанию сведений, подтверждающих это;

  • список запрашиваемой информации и перечень документов, которые необходимо предоставить;

  • печать контролирующего органа.

Штраф в размере 33,5 тысячи гривен грозит за непредоставление ответа налогоплательщика по запросу, за неподачу или предоставление документов в полном объеме или другой необходимых данных.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили об огромных штрафах.

Также "Стена" рассказывала, что налоговая вернет обязательные проверки.

Еще мы информировали, что на протяжении двух месяцев украинцы должны уплатить налоги.