С 1 августа вступают в силу новые правила НБУ
НБУ внес изменения в правила перевода денежных средств и пополнение счетов через платежные терминалы наличными деньгами. Согласно информации, с 1 августа во время пополнения карты или перевода, необходимо будет указать номер телефона плательщика средств в квитанции. Об этом сообщает Обозреватель.
Таким образом Национальный банк лишь изменил требования к квитанциям, а идентификация требуется и сейчас при пополнении от пяти тысяч гривен.
В том случае, если клиенты финансового учреждения регулярно получают одинаковые суммы, не совершают подозрительные операции, то и проблем не возникнет. Привлечь внимание финансового мониторинга можно в том случае, если вы открыли карту для получения зарплаты, а переводы ее не объясняют и вы ежедневно получаете переводы за оплату любых услуг.
Если операция суммой на 400 000 гривен, то подтверждение средств является обязательным, независимо от того, какой это клиент. При этом, если вы захотите совершить этот платеж по частям, например 50 000 гривен, а через день, опять 50 000 гривен, то банк все равно это заметить, а такая процедура привлечет еще больше внимания и тщательной проверки клиента.
В таком случае некоторые финансовые учреждения могут заблокировать счет полностью и предложить клиенту перевести остаток средств на тот банк, который укажет уже бывший клиент.
Подтвердить источник дохода можно с помощью справки о заработной плате. Даже если вы уже не работаете, то справка о предварительном доходе также может удовлетворить банк. Также можно показать документ о продаже недвижимости, транспортного средства или если сдаете имущество в аренду.
Также банк удовлетворит и документ о праве на наследство или даже выигрыш в лотерею. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, декларируйте свои доходы и настаивайте на официальном оформлении и выплате белой зарплаты.
Недавно "Стена" сообщала, что украинцам дали информацию как получить до 35 000 гривен в Ощадбанке.
Также мы рассказывали, что в ПриватБанке намечается масштабное обновление.
Еще "Стена" писала, что украинцев предупредили об обновлении мобильного приложения "Приват24".
