Один пользователь пожаловался на работу ПриватБанка и заявил, что банк отказывается предоставлять услуги. Об этом он написал на портале Минфин.
В сообщение пользователя говорится, что украинец получил отказ в предоставлении услуги. Он решил выяснять причины. В онлайн-чате ПриватБанка пользователю сообщили, что причиной отказа является проведение финансового мониторинга, и возможно возобновление обслуживания после его завершения. Однако, не предоставлено конкретной информации о том, как пройти финансовый мониторинг и какие шаги предпринять для восстановления деловых отношений.
Представители ПриватБанка ответили пользователю. В сообщении говорится, что банк ПриватБанк действует в строгом соответствии с текущим законодательством и нормативными актами Национального банка Украины, регулирующими банковскую деятельность.
Все мероприятия проводятся в рамках внутренних процедур, с учетом требований безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине.
Как участник первичного финансового мониторинга, банк обязан предпринимать меры для предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
В банке отметили, что обслуживание пользователя ограничено. Также пользователю предоставляется возможность перевода остатков на счета в других банках при расторжении деловых отношений. Для осуществления этой процедуры необходимо посетить любое отделение банка и предоставить следующие документы:
- Реквизиты счета, открытого на имя клиента в другом банке;
- Документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
- Удостоверение личности;
- Документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика Украины;
- Заявление о переводе остатков средств.
Ранее сообщалось, за что клиентам ПриватБанк могут заблокировать банковские карты и счета: в чем причина.
Напомним, что ПриватБанк запускает аналог популярной "банки" Monobank: детали нового проекта.
