В Украине банки приступают к блокировке счетов граждан после перевода денежных средств при продаже криптовалюты. Приобретение "монет" у обычных пользователей представляет высокий риск блокировки банковских счетов и карт. Об этом говорится в материале портала OBOZ.UA.

Мошенники активно крадут деньги у украинцев и тут же вкладывают их в криптовалюту. Действует хорошо отлаженная схема: злоумышленники переводят деньги с карты пострадавшего непосредственно на банковский счет украинца, который реализует криптовалюту. Человек, не подозревая о махинациях, продает, например, часть своего биткоина и получает гривны на свою карту. Однако затем его банковский счет блокируется.

Один пользователь написал, что он продал свою криптовалюту за 10 тыс. грн. Украинец не успел потратить, а его счет уже был заблокирован по обвинению в финансовом мошенничестве. Пользователь обратился в ПриватБанк. Он получил ответ, в котором говорилось, что ему необходимо либо решение суда, либо вернуть деньги пострадавшему.

Отмечается, что подобных случаев существует множество, при этом все банки руководствуются существующими правилами.

ПриватБанк, как и другие финансовые учреждения, реагирует на жалобы о мошеннических переводах через его карты. В банке заявили, если при проверке устанавливается, что деньги действительно были переведены жертвой схемы на счет в банке, такой счет приостанавливают. Осведомленные об этом мошенники используют счета других лиц, чьи владельцы не подозревают, что они становятся причастными к отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

В ПриватБанке отмечают, что особых требований не установлено, и новых правил не введено. Однако действующий закон обязывает осуществлять финансовый мониторинг и реагировать на подозрения в нарушении законов.

По словам финансового аналитика Романа Корнилюка, Украина ориентирована на европейскую интеграцию, поэтому требования по финансовому мониторингу будут ужесточаться.

Также сообщалось, что украинцы жалуются, что ПриватБанк блокирует карты: подробности.

Напомним, что один крупный государственный банк оказался в центре скандала.