Количество финансовых "мулов" в Украине резко увеличилось. Кроме этого, мошенники приобретают банковские карты с целью их дальнейшего использования для отмывания денежных средств. Об этом говорится в материале на сайте OBOZ.UA.
По словам Олеси Данильченко, заместителя директора ассоциации "ЕМА", на черном рынке продается карта любого банка, кроме "Моно", за 2 тыс. грн, а за карту "ПриватБанк" – уже за 2,5 тыс. грн. Заинтересованные в продаже своего банковского счета украинцы получили название "мулы". Однако, хотя их количество достигло 10,8 тыс. человек в прошлом году, до начала военных действий это число составляло всего 1,8 тыс. человек.
Отмечается, что эти "мулы" соглашаются предоставить свои банковские карты мошенникам, что позволяет быстро выводить украденные денежные средства. Хотя такое действие несет ответственность за содействие преступлению, "мулов" чаще всего выявляет Киберполиция.
Также, правоохранительные органы проводили активную работу в прошлом году. 103 человека были задержаны, 816 лицу было предъявлено подозрение, и проведено 2216 обысков. Более 209 тысяч украинцев обратились с сообщениями о мошеннических действиях.
Сообщается, что мошенники и аферисты приобретают банковские карты у посредников по цене от 3,8 тыс. до 9,5 тыс. гривен за штуку, включая доступ к онлайн-банкингу. Затем посредники перепродают банковские карты уже мошенникам по более низкой цене. Эти мошенники заинтересованы в покупке банковских карт не по одной, а сразу оптом.
В Украине же, в основном, "мулов" наказывают банки финансовые учреждения, обменивающиеся информацией о них и блокирующие возможность открытия счетов в любом финансовом учреждении.
В ряде стран, включая страны Европейского союза, деятельность "мулов" является преступлением. Европол активно работает над выявлением и арестом таких лиц.
Ранее мы также рассказывали о том, сколько денег потеряли граждане Украины из-за действий мошенников и аферистов в прошлом году.
Напомним также о том, что эксперты рассказывают, как не попасть в ловушку, расставленную хакерами и мошенниками.
