Средства украинцев продолжают отслеживаться государством, поэтому с 1 августа банковские учреждения усилят финмониторинг за деньгами граждан, пишет «Стена», ссылаясь на пользователей TikTok.
Ужесточение контроля за денежными переводами
Украинцев призывают осторожничать при осуществлении денежных переводов, а также быть готовыми объяснить происхождение средств, превышающих лимиты установленные банками. Речь идет о лимитах на перевод средств – если лицо перечислило за месяц более 100 тыс. грн на другие счета, то происхождение этих денег необходимо будет доказывать.
А для увеличения возможностей по переводам клиенты должны предоставить документы, подтверждающие доходы. Это могут быть:
- справки ОК5 или ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные документы;
- подтверждение выплат от государства;
- документы членов семьи или о волонтерской деятельности.
Также финучреждения берут под контроль и терминалы – теперь нельзя будет сделать анонимный перевод средств, а придется указывать как отправителя, так и получателя.
Что же касается переводов с карты на карту, то здесь тоже каждая копейка под контролем, ведь теперь придется четко указывать назначение платежа. Пользователи в TikTok даже приводят конкретные примеры формулировок: «возврат долга», «компенсация за кафе», «коммунальные платежи пополам» и т.д. в зависимости от жизненной ситуации.
Ранее портал "Стена" информировал, что ПриватБанк дал важные советы украинцам, делающим покупки онлайн.
Напомним, Нацбанк объявил, какие деньги вскоре будут выведены из обращения.
Обращаем внимание, что Нацбанк изменяет правила денежных переводов и платежей.
