Представители Ощадбанка уведомляют клиентов о необходимости актуализировать информацию по счетам ФЛП и юридических лиц. Банк может временно ограничить доступ к бизнес-счетам, если данные не обновлены в соответствии с требованиями законодательства Украины по финансовому мониторингу.
Подробнее о том, что Ощадбанк начал блокировать карты украинцев, сообщает "Стена", ссылаясь на сайт банка.
Клиенты получают уведомления следующего содержания:
-
«Во исполнение требований законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга вам необходимо обратиться к вашему персональному менеджеру по ММСБ обслуживающего отделения для актуализации данных по счетам ФЛП/ЮО».
-
«Мы были вынуждены временно ограничить доступ к вашим бизнес-счетам, поскольку нам не хватает актуальных данных согласно законодательству».
Чтобы избежать ограничений, банк рекомендует обновлять информацию дистанционно через личный кабинет. Это удобно и не занимает много времени.
Почему необходимо актуализировать данные
Ощадбанк разъясняет, что процедура обновления информации является обязательной и регулируется Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения».
Банк обязан проверять актуальность документов и информации о клиентах, включая личные и финансовые данные. Это стандартная практика для всех банков, обеспечивающая безопасность и законность финансовых операций.
Даже если идентификационные данные клиента не изменились, необходимо предоставить подтверждение их действительности.
В анкете также указываются максимальные объемы финансовых операций в месяц, что помогает банку контролировать риски и соответствовать нормативным требованиям.
Периодичность обновления данных
По правилам, установленным Национальным банком Украины, каждый клиент должен проходить актуализацию не реже одного раза в пять лет.
Ощадбанк рекомендует соблюдать эти сроки, чтобы сохранить полный доступ к услугам и избежать временных ограничений на использование бизнес-счетов.
Период обновления информации определяется индивидуально, с учетом совокупности факторов, прописанных в постановлении НБУ «Об осуществлении банками финансового мониторинга» от 19.05.2020 №65.
Как обновить данные
Процесс актуализации информации можно пройти дистанционно:
-
Войдите в личный кабинет Ощадбанка.
-
Перейдите в раздел «Актуализация данных» для ФЛП или юридических лиц.
-
Обновите сведения о компании или индивидуальном предпринимателе, включая документы, подтверждающие идентификацию.
-
Подтвердите максимальный месячный объем финансовых операций.
После завершения процедуры клиент получает подтверждение о том, что данные обновлены, и доступ к услугам банка для бизнеса полностью восстановлен.
Своевременное обновление информации позволяет избегать ограничений, поддерживать безопасность операций и соответствовать законодательству.
Ощадбанк обеспечивает удобный и быстрый способ актуализации данных, включая дистанционное оформление, что делает процедуру простой и доступной для всех клиентов.
Ранее "Стена" информировала, что ПриватБанк будет оплачивать коммуналку украинцам.
Напоминаем, "Стена" сообщала, что ПриватБанк заставляет украинцев обновлять свои данные.
