Детективи Ukrainian Wall дізналися: НАБУ та САП провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу України. Слідчі дії відбулися в межах розслідування, пов'язаного зі швидкістю реагування служби на запити правоохоронних органів.
Про це повідомив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. За його словами, головна претензія до фінмоніторингу — не сам факт роботи, а її повільність, яка може впливати на запобігання та протидію корупції.
Чому фінмоніторинг — ключова ланка
Держфінмоніторинг виконує критично важливу функцію: саме його аналітичні матеріали потрібні НАБУ, САП та іншим органам для відкриття кримінальних проваджень або підготовки рішень, зокрема щодо санкцій. Без якісного фінансового аналізу неможливо довести незаконне походження активів або факт відмивання коштів.
Служба перевіряє підозрілі фінансові операції, відстежує рух коштів і готує узагальнені матеріали для правоохоронців. Якщо цей процес затягується на місяці, антикорупційні справи буквально завмирають на стадії збору доказів.
Що означають обшуки
Обшуки у фінмоніторингу — рідкісний випадок, коли антикорупційні органи приходять до служби, яка сама має допомагати їм у розслідуваннях. Це свідчить про системну проблему: запити правоохоронців можуть оброблятися надто довго, що дає фігурантам справ час для виведення активів або знищення доказів.
Наразі деталі обшуків не розголошуються, однак сам факт слідчих дій указує на те, що НАБУ та САП розглядають повільну роботу фінмоніторингу не як бюрократичну особливість, а як потенційну перешкоду правосуддю, що потребує процесуального реагування.
Раніше Ukrainian Wall писав: бурштинова схема на сотні мільйонів: обшуки йдуть по всій країні — деталі спецоперації.
Ми вже повідомляли: корупція у світі б'є антирекорд: хто на дні рейтингу і куди потрапила Україна.
Більше за темою: кум Зеленського зник з інформпростору: що відбувається з Пікаловим та чому заговорили про НАБУ.
