В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), предусматривающие обновление правил финансового мониторинга и введение реестра счетов. Как будут проверять финансы украинцев, рассказывает «Стена» со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».
Реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС
На сайте Верховной Рады зарегистрировали Проект Закона № 14327-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права ЕС и критериям Европейского платежного совета с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро SEPА».
Законопроект предусматривает:
- прозрачную конкурсную процедуру назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины (ГСФИ);
- создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц;
- создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов и других подобных правовых образований, включая механизм верификации данных;
- расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга, включая торговцев культурными ценностями и доверительных владельцев трастов;
- усиление мер защиты обличителей и усовершенствование режима санкций за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
В частности, положения законопроекта не устанавливают каких-либо ограничений или задержку в проведении финансовых операций физическими лицами.
Почему Украина усиливает финмониторинг?
В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является приведение украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с требованиями Европейского Союза и международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Это необходимо для того, чтобы Украина могла подать заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и выполнить критерии, установленные Европейским платежным советом.
Альтернативный законопроект сохраняет ту же цель и не изменяет основных подходов базового документа. В то же время, он предлагает дополнительно усилить институциональную способность системы финансового мониторинга, введя прозрачную конкурсную процедуру назначения руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Кроме того, реализация законопроекта направлена на повышение прозрачности, эффективности и безопасности финансовой системы Украины, а также облегчение международного сотрудничества в финансовой сфере.
Ранее "Стена" информировала, что пенсионерам рассказали, что может произойти с пенсиями на банковской карте, если долго не снимать деньги.
Также мы сообщали, что в ГСЧС показали последствия ужасающей атаки по Украине в ночь на 13 января - масштабные разрушения и много пострадавших.
Напомним, Президент Зеленский сообщил о финализации договоренностей по гарантиям безопасности Украины от США.
