У monobank роз'яснили, чи стежитимуть за рахунками своїх клієнтів
Нещодавно стало відомо, що нібито Нацбанк України тепер вимагає щотижня від банків звітувати про те, які перекази роблять українці. Співзасновник компанії monobank Олег Гороховський вирішив розставити всі крапки над "і".
Він назвав такі новини міфами й вирішив пояснити, що ж відбувається і чи справді інтернет-банкінг тепер щотижня має інформувати фінмоніторинг про транзакції за рахунками своїх клієнтів.
Гороховський написав, що жодного стеження за українцями не буде. У НБУ вже пояснили, що не це мали на увазі. Але також він додав трохи гумору у своє повідомлення і написав, що слідкує за ситуацією і раптом щось піде не так, одразу дасть усім знати.
Ато до нього вже звертаються люди з проханням не передавати інформацію про переказ грошей сантехніку Миколі, який насправді є офіціанткою Галиною.
У Нацбанку коментуючи скандальний лист зазначили, що не йшлося про фізичних осіб. Також інформація, що запитується, не передбачає збір персональних даних фізичних осіб.
При цьому в НБУ пояснили, що метою таких нововведень є посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі узагальненої інформації від банків-еквайрів лише щодо суб'єктів господарської діяльності.
Також до цього списку потрапили постачальники послуг – юридичні особи, які користуються послугами банків з електронної комерції.
Така інформація допомагає НБУ знайти обслуговування тіньового ринку. Зокрема, йдеться про нелегальний гральний бізнес.
Фінансовий регулятор перевіряє банки та небанківські фінансові установи, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що в НБУ пояснили, які саме дані їх цікавлять.
Також ми писали, що ПФУ поверне частину грошей "ФОПам".
Нагадуємо, що українці у банках можуть оформити картку на літні виплати від держави.
