Кількість фінансових "мулів" в Україні різко побільшало. Крім цього, шахраї та аферисти купують банківські картки з метою їхнього подальшого використання для відмивання коштів. Про це йдеться у матеріалі на сайті OBOZ.UA.
За словами Олесі Данильченко, заступника директора асоціації "ЕМА", на чорному ринку продається карта будь-якого банку, крім "Моно", за 2 тисячі гривень, а за карту "ПриватБанк" – вже за 2,5 тисячі гривень. Зацікавлені у продажу свого банківського рахунку українці отримали назву "мули". Однак, хоча їхня кількість досягла 10,8 тис. осіб минулого року, до початку військових дій ця кількість становила лише 1,8 тис. осіб.
Зазначається також, що ці "мули" погоджуються надати свої банківські картки шахраям або аферистам, що дозволяє швидко виводити вкрадені кошти. Хоча така дія відповідає за сприяння злочину, "мулів" найчастіше виявляє Кіберполіція.
Також правоохоронні органи проводили активну роботу минулого року. Зазначається, що 103 особи було затримано, 816 особі було пред'явлено підозру та проведено 2216 обшуків. Понад 209 тисяч українців звернулися із повідомленнями про шахрайські дії.
Повідомляється, що шахраї та аферисти купують банківські картки у посередників за ціною від 3,8 тисячі до 9,5 тисяч гривень за штуку, включаючи доступ до онлайн-банкінгу. Потім посередники перепродують банківські картки вже шахраям за нижчою ціною. Ці шахраї зацікавлені у купівлі банківських карток не по одній, а відразу оптом.
В Україні ж, переважно, "мулів" карають банки фінансові установи, які обмінюються інформацією про них і блокують можливість відкриття рахунків у будь-якій фінансовій установі.
Треба зазначити, що низці країн, включаючи країни Європейського союзу, діяльність "мулів" є злочином. Крім того, Європол активно працює над виявленням та арештом таких осіб.
Раніше ми також розповідали про те, скільки грошей втратили громадяни України через дії шахраїв та аферистів у 2023 році.
Нагадаємо про те, що експерти розповідають, як не потрапити в пастку, розставлену хакерами та шахраями.
