В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривает финансовый мониторинг для публичных лиц.
Документ является одним из требований Международного валютного фонда. Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Кабмин внес в Раду законопроект #9269 о финмониторинге для PEP-ов (публичных лиц). Это одно из требований МВФ (Structural Benchmark #14, срок до конца сентября этого года). Я бы сказал, самый проблемный пункт из всех. Так как «вечные» PEP очень много вызвали негатива у депутатов, и поэтому они проголосовали правку об ограничении финмона всего на 3 года, - подчеркнул Железняк.
Как отметил нардеп, сейчас законопроектом для PEP-ов снова убирают ограничения сроком на три года и возвращают на "вечный", но с рискованным подходом.
"Параллельно дополняют нормой, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоение обоснованного уровня риска, исключение безосновательного отказа от проведения финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений", - сообщил политик.
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает государству и банкам проводить усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших политиков и чиновников. Этот закон не соответствует одному из семи требований, необходимых для вступления Украины в Европейский Союз.
В июне 2022 года Европейский Совет присвоил Украине статус кандидата в члены ЕС. Однако перед началом переговоров о вступлении в ЕС, Украина должна выполнить ряд рекомендаций, предложенных Еврокомиссией.
Ранее украинцев уже предупредили: как работает финмониторинг - вы даже не догадывались.
Также ПриватБанк детально разъяснил кого будет "кошмарить" финмониторинг.
Также наш портал сообщал о том, что финмониторинг уже передал все дела в полицию.
