Украинцам посоветовали, во что вкладывать деньги, чтобы обойти финмониторинг
С недавнего времени банки обязаны проводить финансовый мониторинг своих клиентов. За нарушение учреждения могут заблокировать карту. Но глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетьманцев в своем Telegram-канале дал совет украинцам, во что инвестировать деньги.
В частности, в Украине выпускают военные облигации. Гетьманцев написал, что украинцы могут практически все деньги вкладывать в них и не бояться финансового мониторинга.
По словам чиновника, процедура финмониторинга таких денег настолько ослаблена, что практически полностью незаметна. Он призвал покупать облигации, вкладывать деньги в них и тем самым помогать своей стране.
Если положить деньги на депозит в банк, тогда тоже необходимо предоставить документ о происхождении денег, что они не были заработаны в тени. Но при покупке военных облигаций это правило не действует.
Отныне банковские учреждения на территории Украины, как и Нацбанк Украины обязаны проверять операции украинцев.
Если поступает на сумму крупная сумма денег, которая не свойственна клиенту банка, сотрудники обязаны узнать похождение этих денег. Если клиент не сможет подтвердить, каким путем их получил, счет могут заблокировать.
Также украинцам нужно подтверждать похождение средств при покупке недвижимости, автомобиля, вывода наличных за границу и т.д.
Стоит отметить, что в НБУ опровергли информацию о том, что будут получать все данные обо всех карточных платежах физических лиц.
Контроль касается только юридических лиц на данный момент, с декабря 2022 года НБУ получает информацию от банков-эквайров по юридическим лицам, которые пользуются банковскими услугами в рамках электронной коммерции. Информация от анков используется НБУ только в целях надзора.
Ранее портал "Стена" сообщал, что обновлен курс валют в Украине на 10 июня.
Также мы писали, что в monobank отреагировали на слухи о слежке за клиентами.
Напоминаем, что украинцам дали инструкцию, как проверить информацию о блокировке своего счета в банке.
