В Украине начался финмониторинг ряда субъектов
С 4 июля вступило в силу постановление Кабмина о финансовом мониторинге, в рамках которого будут проводиться проверки субъектов первичного финмониторинга. Кто в списках, сообщается в Telegram-канале нардепа Нины Южаниной.
Указывается, что финмониторинг проводится такими ведомствами, как Минфин, Минюст и Минцифры.
В частности, Южанина поделилась, что к субъектам первичного финмониторинга, который контролирует Минфин, относятся:
- Субъекты аудиторской деятельности;
- Бухгалтеры;
- Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету;
- Субъекты хозяйствования, проводящие консультирование по вопросам налогообложения;
- Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги консультации или посредничества во время проведения операций с недвижимым имуществом;
- Субъекты хозяйствования, совершающие торговлю за наличные драгоценными металлами, камнями и изделиями из них;
- Субъекты хозяйствования, проводящие лотереи или имеющие отношение к азартным играм;
- Субъекты хозяйствования, проводящие торговую деятельность культурными ценностями или предоставляют услуги по посредничеству в такой деятельности.
Что касается всех этих субъектов, Минфин имеет право проводить плановые и внеплановые, выездные и безвыездные проверки.
При этом, Южанина отметила, что предыдущий порядок, утвержденный приказом Минфина от 2015 года №489 до сих пор действует. Но учитывая существенные изменения в законодательстве касательно борьбы с отмыванием доходов, произошедшие с того времени, этот порядок уже морально устарел.
Южанина добавила, что время покажет, поможет ли вынесение этого вопроса на центральный уровень улучшению работы Госфинмониторинга, который не замечал схемы незаконного оборота в сфере игрального бизнеса на 180 млрд. грн. пока ситуацию не предали огласке журналисты.
Ранее портал "Стена" сообщал, что с августа возобновятся налоговые проверки.
Также мы писали, что пенсионеров будут ежегодно проверять, появились подробности.
Напоминаем, что в каждую квартиру украинца придут с проверками.
