Украинцев предупредили о мошеннических схемах с банковскими карточками

В Украине резко увеличилось количество финансовых "ил". Банковские карты скупают мошенники для того, чтобы потом использовать их с целью отмывания средств. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

"2 тыс. грн за карту любого банка, кроме Моно. За "Приват" 2,5 тыс. грн. Гарантируем, что это не кредит и не криминал", – говорится в объявлении для тех, кто планирует продать свой банковский счет . Таких украинцев называют "мулами", и, как рассказала заместитель директора ассоциации ЕМА Олеся Данильченко, количество "ил" достигло в прошлом году 10,8 тыс., хотя еще до полномасштабной войны их было всего 1,8 тыс.

Украинцы соглашаются отдать свою карточку для того, чтобы ее использовали мошенники. Именно благодаря этим карточкам украденные деньги быстро выводят. "Или" фактически создают инфраструктуру для мошенников. И хотя отдельной уголовной ответственности за передачу карт нет, "мулы" – первые, кого находят представители Киберполиции, они – соучастники преступления.

Мошенники покупают карты у посредников по цене от 3,8 до 9,5 тыс. грн за каждую (вместе с доступом к онлайн-банкингу) . А вот посредники скупают карточки у самых "ил" значительно дешевле. Они проверяют счета, собирают документы, организуют доставку карт по почте. Мошенникам обычно неинтересно покупать одну карточку, они заинтересованы сразу в партии.

Так вот, как сообщается, что издание OBOZ.UA нашел покупателя в сети. Среди трех потенциальных покупателей двое согласились купить только карту "Привата". Что интересно – в объявлениях обещают заплатить несколько тысяч гривен, но во время индивидуального общения цена снизилась до 500 грн.

То, что делают "мулы", считается незаконным в большом количестве стран, в том числе в ЕС. Европол производит задержание, находит тех, кто предоставляет мошенникам доступ к своим счетам. В Украине же прежде "мулов" наказывают банки. Как рассказывает Данильченко, банки обмениваются между собой информацией о "илах", и им больше не будут открывать счета в любом финансовом учреждении.

Ранее портал "Стена" сообщал, что Буданов дал прогноз, что ждет украинцев и почему следующие шесть месяцев войны будут интересны .

Также мы писали, что правительство продлило выплату помощи на проживание всем внутренне перемещенным лицам до 1 марта.

Напомним, что каждый третий народный депутат купил машину или недвижимость первого года после полномасштабного вторжения.