В банках Украины стало проблематично снять собственные деньги без расписки. Украинцы стали жаловаться, что не могут снять деньги, хотя все условия и сроки соблюдены.
Банки стали требовать расписку, объясняя свое требование новыми правилами, согласно финансового мониторинга. Об этом сказано в телеграм-канале "Обозреватель".
В Украине банки стали требовать у клиентов расписки, при снятии депозитов свыше 200 000 гривен.
В паблике сказано, что финучреждения страны требуют от предпринимателей или частных лиц расписку с указанием цели на что будут потрачены деньги. В противном случае денег не выдают.
Кроме того, не достаточно просто указать цель покупки, нужно как можно скрупулезнее детализировать свою будущую покупку.
По мнению финансового аналитика Василия Невмержицкого, если в случае с физлицом-предпринимателем это еще можно понять, то простых людей новый подход удивляет и даже шокирует.
Устных ответов, по словам аналитика, недостаточно - нужно писать расписку. Требование пока не повсеместное, однако уже внедряется в некоторых финучреждениях.
Стоит сказать, что данные расписки банки требуют опираясь на нормы закона о фин мониторинге, принятого и вступившего в силу 28 апреля нынешнего года.
Закон внедряет правило, которым в Украине запрещают денежные переводы свыше 5 тысяч грн без идентификации личности. И хотя в самом законе нет ничего о расписках с клиентов, там есть понятие риск ориентированный подход.
А расшифровки понятия, что обозначает данный подход не указано.
Стоит сказать, что клиенты хоть и недовольны процедурой написания расписок, все ж скрипя зубами, пишут их. Нужно сказать, что доходит и до откровенно анекдотических случаев.
Бизнес старается найти другие банки, чтобы их бизнес не страдал от подобных "анекдотов".
На сайте "Стена" мы сообщали, что средства за пробное ВНО вернут всем участникам тестирования. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 будет выделено 52 миллиона 450 тысяч гривен. Такое решение правительства согласовал сегодня на своем заседании Комитет по вопросам бюджета.
Портал "Стена" информировал, что украинец Сергей хотел снять в банковском терминале восемь тысяч гривен. Эту сумму он решил разбить на две операции: сначала снял четыре тысячи гривен, после – запросил столько же.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
