В Украине на протяжении нескольких месяцев банки работают согласно новым правилам финансового мониторинга. Об этом сообщает портал Обозреватель.
Согласно новому законодательству, банки должны собрать на каждого украинца целый перечень документов. Помимо паспорта, кода, места регистрации и фактического проживания, Нацбанк также, к примеру, обязал узнавать номер записи в Едином демографическом реестре.
В обслуживании могут отказать если клиент отказывается предоставлять точную информацию для надлежащей проверки или предоставляет неточную информацию. Кроме того, подозрительным является тот факт, если связаться с клиентом по указанным им каналам коммуникации и адресом невозможно в самое короткое время.
Помимо этого, если у клиента банковского учреждения несколько счетов или платежных карточек и он не может точно назвать характер своей деятельности. Отказать в предоставлении услуг также могут если человек нервничает и проявляет нетипичное поведение без видимых причин.
Отметим, что это условия исключительно НБУ, внутренние условия имеются у самих финучреждений.
Ранее портал Стена сообщал, что в Украине закрываются банки. НБУ в своем письме от 22 марта 2020 года определил режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса. От финучреждений попросили закрыть свои второстепенные отделения, оставив центральные пункты. Банкам дали право определить и менять режим работы отделений, а также число и список операций в конкретных пунктах с учетом ситуации нагрузки.
Еще Стена делилась информацией о том, что Кабинет министров Украины намерен изменить принцип расчета зарплат педагогам в 2020 году. Выплаты собираются привязать к числу учеников. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, комментируя решение Кабмина от 27 ноября о перераспределении 171,1 миллиона гривен на заработные платы учителей и направлении 326 миллионов гривен на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату зарплатной задолженности врачам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
