Один користувач поскаржився на роботу ПриватБанку і заявив, що банк відмовляється надавати послуги. Про це він написав на порталі Мінфін.
У повідомлення користувача йдеться, що українець отримав відмову у наданні послуги. Він вирішив з'ясовувати причини. В онлайн-чаті ПриватБанку повідомили, що причиною відмови є проведення фінансового моніторингу, і можливе відновлення обслуговування після його завершення. Однак, не надано конкретної інформації про те, як пройти фінансовий моніторинг та які кроки зробити для відновлення ділових відносин.
Представники ПриватБанку відповіли користувачеві. У повідомленні йдеться, що банк ПриватБанк діє у суворій відповідності до поточного законодавства та нормативних актів Національного банку України, що регулюють банківську діяльність.
Усі заходи проводяться в рамках внутрішніх процедур з урахуванням вимог безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.
Як учасник первинного фінансового моніторингу, банк зобов'язаний вживати заходів для запобігання легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму та поширення зброї масової поразки.
У банку зазначили, що обслуговування користувача обмежене. також користувачу надається можливість переведення залишків на рахунки в інших банках при розірванні ділових відносин. Для здійснення цієї процедури необхідно відвідати будь-яке відділення банку та надати такі документи:
- Реквізити рахунку, відкритого з ім'ям клієнта в іншому банку;
- Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками;
- Посвідчення особи;
- Документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків України;
- Заява про переведення залишків коштів.
Раніше повідомлялося, за що клієнтам ПриватБанк можуть заблокувати банківські картки та рахунки: у чому причина.
Нагадаємо, що ПриватБанк запускає аналог популярної "банки" Monobank: деталі.
