Кошти українців продовжують відслідковуватися державою, тому з 1 серпня банківські установи посилять фінмоніторинг за грошима громадян, - пише «Стіна», посилаючись на користувачів TikTok.
Посилення контролю за грошовими переказами
Українців закликають бути обережними при здійсненні грошових переказів, а також бути готовими пояснити походження коштів, які перевищують ліміти встановлені банками. Мова йде про ліміти на переказ коштів – якщо особа перерахувала за місяць більше 100 тис.грн на інші рахунки, то походження цих грошей необхідно буде доводити.
А для збільшення можливостей за переказами, клієнти мають надати документи, що підтверджують доходи. Це можуть бути:
- довідки ОК5 або ОК7;
- податкова декларація;
- зарплатні документи;
- підтвердження виплат від держави;
- документи членів родини чи про волонтерську діяльність.
Також фінустанови беруть під контроль і термінали – відтепер не можна буде зробити анонімний переказ коштів, а доведеться вказувати як відправника, так і отримувача.
Що ж стосується переказів з картки на картку, то тут теж кожна копійка під контролем, адже тепер доведеться чітко вказувати призначення платежу. Дописувачі в TikTok навіть наводять конкретні приклади формулювань: «повернення боргу», «компенсація за кафе», «комуналні платежі навпіл» і т.д. в залежності від життєвої ситуації.
Раніше портал "Стіна" інформував, що ПриватБанк дав важливі поради українцям, які роблять покупки онлайн.
Нагадуємо, Нацбанк оголосил, які гроші незабаром будуть виведені з обігу.
Звертаємо увагу, що Нацбанк змінює правила грошових переказів та платежів.
