С момента вступления в силу закона о финансовом мониторинге, банк-регулятор серьезно усилил контроль над проведением подозрительных банковских операций. Как сообщает портал Хвиля, Национальный банк передал в правоохранительные органы данные о подозрительных операциях за 2-й квартал 2020 года.
Согласно сообщению банка-регулятора, сведения, переданные правоохранителям, могут свидетельствовать об организованной преступности.
Так, по данным на 30 июня 2020 года, правоохранителям передано 4 письма, содержащих информацию, полученную в результате проводимого мониторинга о подозрительных финансовых операциях посредством финучреждений. Общая сумма таких операций составила примерно 4600000000 грн. (4,6 млрд грн.).
Согласно информации Нацбанка, данные, которые переданы правоохранителям, касаются проводимых клиентами финучреждений операций, которые носят характер, или могут означать:
- вывод капиталов;
- перевод безналичных средств в наличные;
- легализацию доходов, полученных преступным путем;
- уклонение от уплаты налогов.
В НАБУ в ходе 2-го квартала 2020 года направлено сообщение о подозрительных финоперациях, общая сумма которых составила $24900000.
Ранее мы писали о том, что, согласно информации из Офиса Президента, в рамках договоренностей с МВФ, в Украине в 2021-2022 годах могут «оптимизировать» 140 тысяч бюджетных работников – врачей, учителей, чиновников и т.д. В 2021 году могут уволить 50 тыс. бюджетников, в 2022 – еще 90 тыс. В МВФ таким образом рассчитывают снизить расходы украинского бюджета.
Также мы писали о том, что в связи с тем, что украинский Пенсионный фонд продолжает оставаться дефицитным, там намерены сделать так, чтобы меньшее число украинцев имели возможность досрочно выйти на пенсию. Среди таких мер – повышение возраста выхода на пенсию для женщин и увеличение необходимого для ухода на заслуженный возраст страхового стажа, который уже к 2028 году должен составить 35 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
