Украинцев предупредили об определенных ограничениях при снятии денег
Как стало известно, что уже вскоре некоторые украинцы не смогут просто так снять деньги с карты, ведь для этого им понадобится предоставить определенный документ. Информация об этом появилась на сайте obozrevatel.
Итак, отмечается, что в Украине действуют ограничения по количеству средств, которые за сутки можно снять с банковского счета. Такое ограничение зависит от банка. При этом, если вы совершаете подозрительную операцию, банк дополнительного может потребовать справку.
"У меня было такое, что после снятия налички с собственного депозита в ПриватБанке пришло сообщение, что я уже лимит на снятие наличных денег исчерпал", – жалуется житель Днепра Кирилл. Депозит он пополнял с зарплатной карты в течение нескольких лет.
После обращения в "Приват" проблему удалось решить. "Снял нужную сумму за несколько дней", – поясняет Кирилл. Так, в банке действует ограничение: за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн, а за границей – эквивалент 50 тыс. грн.
Ограничения ввели в том числе и для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов. В то же время если вы переведете деньги с одного своего счета на другой, такие проблемы не возникнут. В этом случае можно столкнуться только с проблемами, которые возникают в результате финансового мониторинга.
Что обязательно должны проверять:
- операции с наличкой;
- операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;
- переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);
- операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.
К тому же, в НБУ отмечают, что обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
"Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей", – говорится в разъяснении НБУ.
Ранее портал "Стена" сообщал, что из-за огородов можно попасть на тысячи гривен штрафа - кому из украинцев придется раскошелиться.
Также мы писали, что в Житомире люди заставили местных депутатов одуматься - теперь 140 миллионов гривен ушло на ВСУ.
Напоминаем, что всех военнообязанных предупредили - сотрудники ТЦК в Украине идут на различные уловки во время мобилизации.
