За какой перевод могут заблокировать банковскую карту
Украинец пожаловался на то, что ему заблокировали карту из-за обмена средств через биржу Binance. Такие жалобы являются одними из самых популярных. Украинцы получают переводы через криптовалютную биржу, а потом их счета блокируют. Об этом сообщает Обозреватель.
Как бы ни было, но клиент банка остался без доступа к счетам из-за жалобы. В поддержке ему написали, что они получили жалобу на его карточку. Также они написали время и сумму перевода того, кто подал жалобу. Им оказался обычный аферист с биржи Binance.
В Binance аккаунт и все активы мошенника были заморожены, однако так легко разблокировать карту не удалось. Вопрос находится на рассмотрении специалистов соответствующего отдела.
Стоит отметить, что для блокировки карты достаточно лишь обменять криптовалюту и получить деньги со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Кроме того заблокировать счет, могут за любую «нетипичную» операцию, на крупную сумму с наличными.
Под особым вниманием находятся и все публично значимые личности. За нарушение финансового мониторинга финансовые учреждения штрафуют, потому они не просто могут проверить транзакции, а обязаны это делать.
Особое внимание обращают на следующие случаи:
- снятие необычной большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно находитесь;
- крупные онлайн-покупки, особенно в ночное время;
- получение большой суммы на карту и ее вывод наличными;
- операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
- транзакции на сумму свыше 400 тысяч гривен.
Недавно мы рассказывали, какой курс иностранной валюты установлен на день 3 декабря.
Также "Стена" сообщала, что необходимо сделать чтобы не заблокировали счет в Ощадбанке.
Еще мы писали, что владельцев банковских карт предупредили, в каких случаях могут заблокировать карту.
