Недавно один из клиентов финансового учреждения "ПриватБанк", который более двадцати лет пользовался услугами банка, обнаружил, что его счета были заблокированы в результате финансового мониторинга. Однако причина такого решения не была объявлена. Эту ситуацию клиент банка описал на специализированном форуме портала "Минфин".

По словам клиента, он попытался войти в мобильное приложение "Приват24", но внезапно получил уведомление о необходимости подтверждения доступа через звонок или чат. После общения с представителем ПриватБанка ему сообщили, что данное финансовое учреждение приняло решение о прекращении сотрудничества с ним и закрытии банковского счета.

В ответ на обращения клиентов ПриватБанк заявил, что действует в соответствии с законодательством и нормативными актами Национального банка Украины, которые направлены на борьбу с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

При этом многие эксперты отмечают, что банковская карта может быть заблокирована даже из-за необновленных данных о клиенте или наложенного ареста, а также в случае невозможности доказать законность происхождения средств.

По словам специалистов, особое внимание украинцам необходимо обратить на следующие сценарии:

  • Снятие необычно крупной суммы денежных средств в месте, где человек обычно не находится;
  • Значительные онлайн-покупки, особенно в ночное время;
  • Получение значительной денежной суммы на банковскую карту с последующим ее выводом наличными;
  • Операции с криптовалютой или другими цифровыми активами на сумму свыше 30 тысяч гривен;
  • Транзакции на сумму 400 тысяч гривен и выше.

В 2023 году финансовое учреждение "ПриватБанк" заработал чистую прибыль в размере 37,8 миллиарда гривен. К концу прошлого года в банке было зарегистрировано 18,35 миллиона физических клиентов и 875 тысяч бизнес-клиентов.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк начал блокировать банковские карты беженцев: подробности.

Напомним также о том, что в ПриватБанке можно активировать новую услугу для граждан Украины: что предлагают клиентам.