У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає фінансовий моніторинг для публічних осіб.
Документ є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат від фракції Голос Голос Ярослав Железняк.
"Кабмін вніс до Ради законопроект #9269 про фінмоніторинг для PEP-ів (публічних осіб). Це одна з вимог МВФ (Structural Benchmark #14, термін до кінця вересня цього року). Я б сказав, найпроблемніший пункт з усіх. «Вічні» PEP дуже багато викликали негатив у депутатів, і тому вони проголосували правку про обмеження фінмона лише на 3 роки, - наголосив Железняк.
Як зазначив нардеп, зараз законопроектом для PEP-ів знову прибирають обмеження терміном на три роки та повертають на "вічний", але з ризикованим підходом.
"Паралельно доповнюють нормою, згідно з якою суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу при обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, виключення безпідстав від проведення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин", - повідомив політик.
У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє державі та банкам проводити посилений фінансовий моніторинг щодо колишніх політиків та чиновників. Цей закон не відповідає одній із семи вимог, необхідних для вступу України до Європейського Союзу.
У червні 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Однак перед початком переговорів щодо вступу до ЄС Україна має виконати низку рекомендацій, запропонованих Єврокомісією.
Раніше українців уже попередили: як працює фінмоніторинг – ви навіть не здогадувалися.
Також ПриватБанк детально роз'яснив кого "кошмарити" фінмоніторинг.
Також наш портал повідомляв про те, що фінмоніторинг уже передав усі справи до поліції.
