В Україні розпочався фінмоніторинг низки суб'єктів
З 4 липня набула чинності постанова Кабміну про фінансовий моніторинг, в рамках якої проводитимуться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу. Хто у списках, повідомляється у Telegram-каналі нардепа Ніни Южаніної.
Зазначається, що фінмоніторинг проводиться такими відомствами, як Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.
Зокрема, Южаніна поділилася, що до суб'єктів первинного фінмоніторингу, який контролює Мінфін, належать:
- Суб'єкти аудиторської діяльності;
- бухгалтери;
- Суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
- Суб'єкти господарювання, які проводять консультування з питань оподаткування;
- Суб'єкти господарювання, які надають послуги консультації чи посередництва під час проведення операцій із нерухомим майном;
- Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, камінням та виробами з них;
- Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї або мають відношення до азартних ігор;
- Суб'єкти господарювання, які проводять торговельну діяльність культурними цінностями або надають послуги посередництва у такій діяльності.
Щодо всіх цих суб'єктів, Мінфін має право проводити планові та позапланові, виїзні та безвиїзні перевірки.
При цьому Южаніна зазначила, що попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 2015 року №489, досі діє. Але з огляду на суттєві зміни у законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, що відбулися з того часу, цей порядок уже морально застарів.
Южанина додала, що час покаже, чи допоможе винесення цього питання на центральний рівень покращення роботи Держфінмоніторингу, який не помічав схеми незаконного обігу у сфері грального бізнесу на 180 млрд. грн. поки ситуацію не оприлюднили журналісти.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що із серпня відновляться податкові перевірки.
Також ми писали, що пенсіонерів щорічно перевірятимуть, чи з'явилися подробиці.
Нагадуємо, що у кожну квартиру українця прийдуть із перевірками.
