Фінансові установи масово перевіряють перекази з картки на картку
Українські банки ретельно перевіряли грошові перекази з кари на карту для протидії шахрайству. Названі суми, які можуть бути підозрілими та спричинити блокування рахунків. Даною інформацією діляться "Факти".
Законом передбачено, що контролю підлягають фінансові операції, сума яких перевищує 400 тисяч гривень. Такі дії точно привернуть увагу фінансового моніторингу і клієнти будуть змушені виправдовуватися про походження даних коштів.
Проте є й інші суми, які можуть спричинити підозру у працівників фінансових установ. Законом не встановлені ліміти з переказу коштів між фізичними особами та у різних банках вони свої.
У банку Приват максимальний розмір грошового переказу з картки іншого банку становить 29 999 гривень, а сума переказу з картки на картку ПриватБанку не обмежується.
У Monobank немає лімітів на взаєморозрахунки між mono-картами. Універсальні послуги обмежують одноразовий розмір переказу 25 000 гривень незалежно від банків. За добу дозволено переказати до 110 000 гривень через 25 переказів, а за місяць допускається 100 переказів та загальну суму у розмірі 220 000 гривень.
Зазначається, що підозри можуть викликати переклади, здійснені з крайніх точок країни, — на кордоні з Польщею, Словаччиною чи Угорщиною.
Також не пройдуть перекази без підозри, які надходять на карту регулярно, більша кількість переказів з картки на картку, понад 30 на день, перекази від громадян Росії та Білорусі та інше. Тога банк має право заблокувати рахунки до з'ясування їхнього походження.
Раніше ми розповідали, що ПриватБанк почав блокувати рахунки, стала відома причина.
Також "Стіна" повідомляла, що для деяких клієнтів фінансова установа "Ощадбанк" запровадила деякі обмеження.
Ще ми писали, що українцям розповіли про посилення вимог НБУ щодо використання готівки в Україні.
