Банковские счета украинцев начнут блокировать – за что
В Украине для преодоления схемы по отмыванию средств через счета физлиц Нацбанк предлагает ввести лимиты на переводы с карты на карту. Сейчас рассматривают вариант с ограничением в 30 переводов в месяц на общую сумму в 100 тыс. грн. Как пишет издание Минфин, в дальнейшем будут созданы специальные централизованные реестры (вроде имеющихся в кредитных бюро), в которые будут вноситься данные лиц, привлеченных к вышеупомянутым схемам.
Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков, а в дальнейшем, возможно, и налоговые органы.
Соответственно, "дропы" (те, кто предоставляет свои счета для отмывания средств) будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, проблемы с трудоустройством (особенно, если речь идет о госструктурах и силовых ведомствах).
Национальный банк в ближайшее время будет принимать меры, чтобы исключить использование противозаконных схем с банковскими карточками для уклонения от налогов или других противоправных действий и защитить потребителей финансовых услуг.
Нацбанк анонсировал подготовку проекта решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые р2р-переводы).
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны России, ведения незаконной хозяйственной деятельности и т.д.
Сотрудничающих по такой схеме людей называют "дропы" или "денежные мулы". Это не новая схема, но сейчас она приобрела несколько иную форму, чем раньше. Вообще явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и миграции фокуса мошенников в безналичный сегмент расчетов.
Ранее портал "Стена" сообщал, что в Минобороны предупредили украинцев, как будут изымать транспортные средства.
Также мы писали о том, что в случае наличия задолженности украинцы могут оплачивать коммунальные услуги частями.
Напоминаем, что нардеп предрекает повышение цены на свет с 1 июня до 3,50-4 грн/кВт-ч, что в полтора раза превышает нынешнюю ставку.
