Українцям почали масово блокувати рахунки у банках
На сьогодні рахунки українців блокують співробітники банку лише у двох випадках. Такі заходи вживаються, якщо сума операцій є підозрілою або перевищує суму в 400 тисяч гривень. Про це розповів адвокат Дмитро Тарановський у своєму блозі TikTok.
"Закон "Про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом" давно діє. Дійсно, банк може заблокувати платіж, якщо його сума перевищує 400 тисяч гривень. Або в іншому випадку - якщо це є сумнівною інформацією, коли сума розбивається на кілька частин та здійснюються платежі. Найчастіше такі операції проводяться державними банками, – каже юрист.
Водночас адвокат запевнив, що українцям не загрожують проблеми із податковою, оскільки для цього сума операцій має перевищувати 4 мільйони гривень.
"Для того, щоб розкрити інформацію для податкової, щоб вона вас оштрафувала, потрібне кримінальне провадження. І сума неоплаченого податку має становити більш ніж 4 мільйони гривень", - наголосив Тарнавський.
Нагадаємо, з початку червня банки України повідомляють у Національний банк дані щодо карткових операцій своїх клієнтів щотижня. Звіти подаватимуться до 16:00 кожного понеділка та охоплюють минулий тиждень безготівкових платежів.
Дані будуть містити ім'я клієнта або назву підприємства, яке здійснило платіж.
Таким чином, податковій службі простіше відстежуватиме незаконне пересування коштів на рахунках громадян.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що українцям масово блокують банківські картки.
Також ми писали, що українців попередили, кого змусять повернути гроші, отримані на субсидію.
Нагадуємо, що українці дедалі частіше стають жертвами аферистів.
