Українців попередили про певні обмеження при знятті грошей
Як стало відомо, що вже невдовзі деякі українці не зможуть просто так зняти гроші з картки, адже для цього їм доведеться надати певний документ. Інформація про це з'явилася на сайті obozrevatel.
Отже, наголошується, що в Україні діють обмеження щодо кількості коштів, які за добу можна зняти з банківського рахунку. Таке обмеження залежить від банку. При цьому, якщо ви робите підозрілу операцію, банк додаткового може вимагати довідку.
"У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку надійшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав", - бідкається житель Дніпра Кирило. Депозит він поповнював із зарплатної картки протягом кількох років.
Після звернення до "Привату" проблему вдалося вирішити. "Зняв потрібну суму за кілька днів", - пояснює Кирило. Так, у банку діє обмеження: за день можна зняти в Україні не більше ніж 100 тис. грн, а за кордоном – еквівалент 50 тис. грн.
Обмеження ввели навіть для того, щоб не допустити масштабного виведення коштів з банківських рахунків. У той же час, якщо ви переведете гроші з одного свого рахунку на інший, такі проблеми не виникнуть. У цьому випадку можна зіткнутися лише з проблемами, що виникають у результаті фінансового моніторингу.
Що обов'язково повинні перевіряти:
- операції з готівкою;
- операції на нетипові для клієнта суми чи суму від 400 тис. грн;
- переклади, які здійснюють за участю PEP (суспільні особи: чиновники, депутати всіх рівнів);
- операції фізосіб-підприємців ("ФОПів") та юридичних осіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.
До того ж, у НБУ наголошують, що зобов'язані призупинити та перевірити пов'язані між собою операції. Наприклад, якщо клієнт для того, щоб не перевищити ліміт, дробить операції.
"Ознаки пов'язаності операцій банк/установа визначає самостійно у внутрішніх документах з питань ДВК/ФТ (п.10 додатка 16 до Положення № 65, п. 10 додатка 15 до Положення № 107). Прикладами таких ознак можуть бути: здійснення переказів одним або декількома різними клієнтами в один день/протягом ними питаннями, текстами безкоштовних повідомлень та країнами (територіями) одержувачів", – йдеться у роз'ясненні НБУ .
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що через городи можна потрапити на тисячі гривень штрафу - кому з українців доведеться розщедритися .
Також ми писали, що у Житомирі люди змусили місцевих депутатів одуматися – тепер 140 мільйонів гривень пішло на ЗСУ .
Нагадуємо, що всіх військовозобов'язаних попередили - співробітники ТЦК в Україні йдуть на різні хитрощі під час мобілізації .
