За який переказ можуть заблокувати банківську картку
Українець поскаржився на те, що йому заблокували картку через обмін коштів через біржу Binance. Такі скарги є одними з найпопулярніших. Українці одержують перекази через криптовалютну біржу, а потім їх рахунки блокують. Про це повідомляє Обозреватель.
Як би не було, але клієнт банку залишився без доступу до рахунків через скаргу. В підтримці йому написали, що вони отримали скаргу на його картку. Також вони написали час та суму переказу того, хто подав скаргу. Ним виявився звичайний аферист із біржі Binance.
У Binance обліковий запис і всі активи шахрая були заморожені, проте так легко розблокувати карту не вдалося. Питання перебуває на розгляді спеціалістів відповідного відділу.
Варто зазначити, що для блокування картки достатньо лише обміняти криптовалюту і отримати гроші з рахунку, який раніше використовували шахраї. Крім того, заблокувати рахунок можуть за будь-яку «нетипову» операцію, на велику суму з готівкою.
Під особливою увагою перебувають і всі суспільно значущі особистості. За порушення фінансового моніторингу фінансові установи штрафують, тому вони просто можуть перевірити транзакції, а зобов'язані це робити.
Особливу увагу звертають на такі випадки:
- зняття незвичайної великої суми готівки у регіоні, де ви зазвичай перебуваєте;
- великі онлайн-покупки, особливо у нічний час;
- Отримання великої суми на карту та її виведення готівкою;
- операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч гривень;
- транзакції на суму понад 400 тисяч гривень.
Нещодавно ми розповідали, який курс іноземної валюти встановлено на день 3 грудня.
Також "Стіна" повідомляла, що необхідно зробити, щоб не заблокували рахунок до Ощадбанку.
Ще ми писали, що власників банківських карток попередили, у яких випадках можуть заблокувати картку.
