Названа сумма денежного перевода, подлежащая проверке

Кабинет Министров Украины принял Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, это было одно из обязательств перед Международным валютным фондом. Но после ее принятия появились слухи о введении в стране налоге в 18% на любые денежные переводы с карты на карту. Так ли это и есть ли сумма денежного перевода, после чего грозит финмониторинг, сообщает УНИАН.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев опроверг информацию о возможности введения 18%-го налога на перевод денег между карточками.

Стоит отметить, что в тексте нет слов о "любых поступлениях на карточку физлица" и то, что это основано на общих принципах налогообложения, уже заложенных в действующем налоговом законодательстве.

Это означает, что введение нового налога на перевод денег не планируется. Но не стоит забывать, что в банковской системе действует финансовый мониторинг, фиксирующий все транзакции, и любые изменения могут быть введены с учетом его ограничений на законных основаниях.

Согласно закону о финмониторинге под контроль попадают переводы наличных по Украине в сумме 5 тысяч гривен, а в связи с этим банки могут блокировать переводы, превышающие эту сумму.

Но в марте 2022 года Нацбанк Украины принял постановление №60, согласно которому действует повышенный контроль к операциям клиентов со стороны банков, если сумма равна или превышает 400 тыс. грн.

Стоит учитывать, что отдельные финансовые учреждения могут устанавливать свои лимиты в рамках требований НБУ, в том числе и популярный в Украине "ПриватБанк"

При этом, в НАБУ ссылаясь на статью 21 отметили, что финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если у банка есть достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма.

Ранее портал "Стена" сообщал, что НБУ изменил правила финмониторинга для политиков.

Также мы писали, что владельцев банковских карт предупредили, в каких случаях грозит блокировка средств без предупреждения.

Напоминаем, что с января 2024 года изменились правила оплаты банковской картой.