Названо суму грошового переказу, що підлягає перевірці

Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, це було одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Але після її прийняття з'явилися чутки про введення в країні податку в 18% на будь-які грошові перекази з картки на картку. Чи так це і, чи є сума грошового переказу, після чого загрожує фінмоніторинг, повідомляє УНІАН.

Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев спростував інформацію про можливість запровадження 18% податку на переказ грошей між картками.

Варто зазначити, що в тексті немає слів про "будь-які надходження на картку фізособи" і те, що це ґрунтується на загальних принципах оподаткування, вже закладених у чинному податковому законодавстві.

Це означає, що введення нового податку на переказ грошей не планується. Але не слід забувати, що в банківській системі діє фінансовий моніторинг, що фіксує всі транзакції, і будь-які зміни можуть бути введені з урахуванням його обмежень на законних підставах.

Згідно із законом про фінмоніторинг під контроль потрапляють перекази готівкою по Україні в сумі 5 тисяч гривень, а у зв'язку з цим банки можуть блокувати перекази, що перевищують цю суму.

Але в березні 2022 року Нацбанк України ухвалив постанову №60, згідно з якою діє підвищений контроль до операцій клієнтів з боку банків, якщо сума дорівнює або перевищує 400 тис. грн.

Варто враховувати, що окремі фінансові установи можуть встановлювати свої ліміти в рамках вимог НБУ, у тому числі й популярний в Україні "ПриватБанк"

При цьому, в НАБУ посилаючись на статтю 21 зазначили, що фінансові операції незалежно від суми вважаються підозрілими, якщо банк має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму.

Раніше портал "Стіна" повідомляв, що НБУ змінив правила фінмоніторингу для політиків.

Також ми писали, що власників банківських карток попередили, у яких випадках загрожує блокування коштів без попередження.

Нагадуємо, що з січня 2024 року змінилися правила оплати банківською карткою.