Банки України можуть блокувати рахунки та карти своїх клієнтів за певні перерахування коштів
Те, чим викликані подібні неприємності, підсумком яких стає тимчасовий арешт всіх грошей на рахунку, видно з коментаря українця, повною мірою відчув на собі чергові нововведення в податковому законодавстві України, і опубліковані порталом "Мінфін".
Зокрема, клієнт однієї з українських фінансових установ, поскаржився на блокування платіжної картки, відразу після того, як на неї триразово надійшли кошти з анонімного джерела, кожен раз по 5 тисяч гривень - без підтвердження своєї персональної інформації, не зі своєї банківської картки, тобто через звичайний термінал, допускається посилання максимум 5 тисяч гривень/одна транзакція. У тому випадку, коли проводиться серія даних операцій, в банку почитати - таким методом клієнт уникає обов'язкової ідентифікації, оскільки гроші отримані з сумнівного джерела.
Викликані такі заходи, набранням чинності закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження", відповідно до якого, банки України зобов'язали проводити посилений фінансовий моніторинг всіх операцій не тільки з готівковими коштами, а й стежити за:
- операціями з нетиповими для клієнта сумами/сумами понад 400 тисяч гривень;
- перекладами, що здійснюються публічними особами(держслужбовці/депутати всіх рівнів);
- операціями фізосіб-підприємців / юросіб, що відкрилися менше 3-х місяців тому.
До слова, до цього на "Стіні" інформували про те, що в Україні зросла вартість виготовлення біометричного паспорта.
Також раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, в яких випадках в Україні допускається раптове відключення електроенергії.
А до цього наш портал повідомляв про те, що в Україні можуть оголосити черговий "локдаун" через новий штам коронавірусу.
